La Directora de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, Andrea Malagón, informó que la Dirección Nacional de Fiscalías especializadas en una investigación conjunta con la Dijin, el Grupo de Extinción de Dominio y Lavado de Activos, desde el pasado 15 de mayo de 2015 congelaron los bienes pertenecientes al patrimonio de Jhon Jairo Torres Torres, alias “Jhon Calzones”, su núcleo familiar, su esposa y sus hermanos, por haber encontrado que se han establecido unos incrementos patrimoniales injustificados relacionados con sus empresas.

Estos bienes son en total 10, los cuales son avaluados en 150 mil millones de pesos, esto dentro del proceso de extinción de dominio que inicio hace 6 meses.

“En este proceso se estableció que existen relaciones cercanas entre el patrimonio de alias Jhon Calzones y alias Coletas, reconocido narcotraficante que en el año 2010 fue extraditado a España por pertenecer a la red de narcotráfico del Loco Barrera”, afirmó Malagón.

Indicó que las medidas cautelares son sobre 9 bienes inmuebles ubicados en Bogotá, Yopal y en Barranquilla y un establecimiento de comercio denominado Hotel La Bendición.

Sobre el predio donde se construye la ciudadela la bendición, se aclaró que hace parte de otra investigación, en la que ha sido vinculado en un proceso de extinción al derecho de dominio, por haberse encontrado que el predio pertenece directamente a Germán Sánchez Rey, alias ‘Coletas’, enlace del capo Daniel ‘el Loco’ Barrera con la mafia en España.

“A dicho predio le habían dado a través de diferentes transacciones apariencia de legalidad, aunque está bajo medida de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo y está siendo administrado por la sociedad de activos especiales desde el año 2012”, afirmó la Directora de Extinción de Dominio de la Fiscalía.

Informó que tres predios (tres folios de matrícula inmobiliaria) de la bendición fueron vinculados al proceso de Alias Coletas en el año 2012.

Dijo que en este momento el proceso se encuentra en fase de inicio bajo la ley 793, sigue los predios bajo la administración de la sociedad de activos especiales. El proceso sigue vigente con medidas cautelares sobre el predio la bendición.

Sobre que continúa en el proceso dijo que “como quiera que las decisiones se tomaron en fase inicial, tenemos 6 meses para adoptar la decisión definitiva, bien sea una fijación provisional de la pretensión, se espera es la materialización de medidas cautelares con posterioridad a la decisión definitiva de fijación provisional de la pretensión y una vez se materialicen las medidas cautelares, estos bienes pasarán a ser administrados por la sociedad de activos especiales, antes dirección nacional de estupefacientes”. Señaló Andrea Malagón, Directora de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación.

El embargo y la suspensión del poder dispositivo son una clase de medidas jurídicas que le impiden a JJ Torres, hacer disposición del derecho de dominio o de cualquier derecho real respecto de los 10 bienes que fueron vinculados a través de estas medidas cautelares. El secuestro ya es una medida material, a través de la cual ya se separa definitivamente del uso de esos bienes al señor Jhon Jairo Torres y se pone a disposición de la sociedad de activos especiales para ser administrados, según se explicó.

Sobre el proceso de extinción al derecho de dominio, expuso que es independiente de la responsabilidad penal, “es una acción real que se adelanta es en contra de unos bienes de Titularidad de diferentes personas y a las cuales se le aplica una causal de extinción del derecho de dominio, independientemente de la responsabilidad penal de los titulares de derechos reales”, al dar a entender que por eso en este momento no se puede hablar de que se le ha formulado o que se le va a formular imputación al señor Jhon Jairo Torres, en atención a las actividades en matera de extinción al derecho de dominio.

“Lo cierto es que la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, ha encontrado probabilidad en la existencia de una causal según la cual hay un incremento patrimonial injustificado y adicionalmente hay unos bienes que son producto directo o indirecto de una actividad ilícita, que ha sido conectada a través de las diferentes pruebas, con el patrimonio de Alias Coletas, reconocido narcotraficante.

Proceso por urbanización ilegal

María Estela Aguilar, directora de la fiscalía seccional Casanare, aclaró que una cosa es el proceso que se adelanta en la Unidad Nacional de dominio, para la posible extinción de dominio de bienes de Jhon Jairo Torres y otra muy diferente es el proceso que se adelanta en la seccional, por el presunto delito de urbanización ilegal, en una de las fiscalías de Yopal.

Con respecto a la ciudadela la bendición, Aguilar, informó que se están adelantando todas las medidas necesarias y recolección de evidencias materiales para allegar a la investigación y una vez se tengan los elementos necesarios se procederá por parte del señor fiscal a tomar una determinación al respecto, que tiene que ver con imputación de cargos o no al señor Torres y todas las personas que tienen relación con la urbanización ciudadela la bendición.

María Estela Aguilar, informó que la fiscalía ya se había dirigido a la ciudadanía advirtiéndole que cada persona que ha adquirido algún predio en dicha ciudadela es bajo su responsabilidad, luego de analizar cómo era el predio y que situación estaba.

Sobre el argumentó de JJ Torres de que todo se trata de una persecución política por su aspiración a la Alcaldía de Yopal, la funcionaria del ente fiscalizador dijo que, “En cuanto a lo político la fiscalía general de la nación no opina, simplemente se evalúan los elementos probatorios que existen para tomar determinaciones en derecho”.

Sobre la demora de la fiscalía a más de año y medio de haberse comenzado la urbanización, para determinar la legalidad de la ciudadela la bendición, afirmó que no se puede hablar de demora, sino que es la responsabilidad en cabeza del fiscal para adelantar un proceso con todas las garantías.

En cuanto al tiempo que tardaría la investigación, la directora de la fiscalía seccional Casanare señaló que las investigaciones no se pueden medir en tiempo exacto y que eso depende de la cantidad de evidencias físicas o elementos materiales de prueba que considere el fiscal para tomar determinaciones.

Mensaje a usuarios de la ciudadela la bendición

Andrea Malagón, envió el mensaje a las familias que ocupan lotes en la ciudadela la bendición, “que tengan en cuenta que el predio desde hace 3 años está en proceso de extinción del derecho de dominio, que el estado colombiano no se va a prestar para legalizar situaciones que evidentemente son ilegales y bienes que son producto de actividades ilícitas y más una actividad como es la del narcotráfico”, advirtió.

JJ Torres

Sobre la situación legal del señor Jhon Jairo Torres la Directora de Extinción de Dominio de la Fiscalía dijo que no le corresponde a su despacho esa situación, ya que la acción de extinción de dominio se dirige contra el patrimonio de Torres y no contra la persona de él.

Afirmó que no tenía conocimiento si había en curso órdenes de captura contra Jhon Jairo Torres, por no ser del resorte de su jurisdicción.

Sobre la pretensión política de JJ Torres de llegar a la Alcaldía, Malagón afirmó que esas decisiones las debe tomar el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, “pero hacemos un llamado a la población que está apoyando la candidatura de Jhon Jairo Torres, para que tenga en cuenta las decisiones de la fiscalía general de la nación, respecto de su patrimonio y en donde se evidenciaron claros incrementos patrimoniales injustificados”.

Afirmó que estudios contables y búsquedas en bases de datos permitieron hacer un análisis juicioso de la información financiera y patrimonial del señor Torres, que revelaron que los bienes que fueron objeto del embargo y la suspensión del poder dispositivo ascienden a 150.000 millones de pesos.

Sobre la proporción exacta en que elevó su patrimonio dijo que esa información era reservada.

Dijo que en el caso del Hotel la Bendición por ahora se congelan los bienes porque no se han materializado las medidas cautelares, “es decir cuando se adopte la decisión del secuestro es cuando se materializan las medidas cautelares y se hace entrega para que sea administrado por la sociedad de activos especiales”.

Por su parte, el Coronel Luís Poveda Zapata, Sub Director de la dirección de Investigación Criminal e Interpol DIJIN, informó que esa dependencia viene prestando apoyo a la fiscalía general de la nación en la investigación a Jhon Jairo Torres, con unidades de la Regional 7 de Policía y un grupo especial de extinción de dominio y la unidad de lavado de activos.

ENTREVISTA Andrea Malagón Directora de Extinción de Dominio de la Fiscalía caso JJ Torres